Antiriciclaggio: D.Lgs. n. 90 del 25.05.17 in Gazzetta Ufficiale

Il decreto legislativo n. 90 del 25.05.2017 è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19.06.2017. Il testo attua la Direttiva Europea relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed entrerà in vigore il prossimo 4 luglio.
Tra le novità più rilevanti si segnalano l’inasprimento sanzionatorio per chi si sottrae all’obbligo di verifica della clientela ed alla segnalazione all’Autorità competente delle operazioni ritenute sospette; l’ampliamento della platea dei soggetti qualificati come “persone politicamente esposte”; il rafforzamento delle competenze della Direzione Antimafia ed antiterrorismo; l’istituzione del registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust.